Identifikace klienta v rámci tzv. AML zákona (novela zákona č. 253/2008 Sb.)

Vážení zákazníci,

s novelizací zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. AML zákon, byla i prodejcům drahých kovů uložena povinnost u transakcí v hodnotě vyšší než 10 000 EUR (250 000 Kč) prověřovat identitu klienta (Vás zákazníků).

Prosíme Vás o součinnost. V případech, kdy v EMS Gold Investments, s.r.o. (nákup zlata) nebo Euro Management Service s.r.o. (nákup stříbra) (dále jen SPOLEČNOST) budete nakupovat nebo prodávat zboží v součtu za více než výše zmíněných 10 000 EUR (250 000 Kč), musíme s Vámi vyplnit prohlášení s Vašimi iniciály i informací o původu zdrojů Vašeho obchodu a případně pořídit kopii dokladu totožnosti (OP nebo pas). Prohlášení ani kopii dokladu následně nikam nezasíláme, jen je dle dikce zákona musíme po dobu 10 let archivovat. Identifikaci u klienta provádíme jenom jednou.

Tuto tzv. „identifikaci klienta“ je SPOLEČNOST povinna provést nejen u obchodů probíhajících fyzicky na prodejnách společnosti, ale i v případě Vašich objednávek na našem e-shopu. Pakliže SPOLEČNOST nebude moci identifikaci provést, nemůže být příslušná objednávka zpracována. V obou případech Vám podáme relevantní informace a doufáme, že budeme schopni společně splnit požadavek zákona.

Vezměte prosím na vědomí, že i nadále platí ustanovení Obchodních podmínek - Zrušení smlouvy, odstoupení od smlouvy. 

Celý text zákona, odkaz na zákon 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu